फर्जी कंपनी के नाम पर गरीबों से लूटे हजारों करोड़

भोपाल
ललितपुर में चिट-फंड कम्पनी बनाकर लोगों के पैसे दोगुने करने के नाम पर हजारों करोड़ रूपए जमा कराने के बाद वापस नहीं करने के मामले में पुलिस ने राहुल तिवारी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 1.51 लाख रुपए और मोबाइल सहित कम्पनी के कई कागजात बरामद किए हैं। जबकि राहुल तिवारी का भाई 50 हजार रूपए का इनामी रवि तिवारी पुलिस गिरफ्त से दूर है। राहुल तिवारी पर कोतवाली में 9 मामले दर्ज किए गये हैं। राहुल तिवारी ने बताया कि वह भाई के साथ मिलकर पैसा जमा कराता था और लोगों के साथ धोखाधड़ी में शामिल था।

अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि कोतवाली पुलिस, स्वाट टीम, साइबर टीम बुधवार को अपराधियों की तलाश में घूम रही थी। तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर लेखपाल कॉलोनी निवासी हाल निवासी बी-55 तिरूपति अभनव होम्स अयोध्या बाईपास थाना छोला भोपाल मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। कोतवाली में शिकायतकर्ता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया गया था कि जगत सिंह, आलोक जैन , राहुल जैन आदि द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए एलयूसीसी नाम की एक चिटफंड कम्पनी के माध्यम से धोखाधड़ी कर षडयंत्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुए हजारों करोड़ रूपए हड़प लिए हैं।                                                 

कोतवाली तालबेहट अंतर्गत ग्राम बौलारी निवासी शीतल पुत्र रामस्वरुप ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी व खेती करता था। खेती किसानी में नुकसान होने के चलते वह परेशान और बेरोजगार था। कि तब उसको को प्रचार माध्यम से जानकारी हुई ,उसने भारत सरकार की बेवसाइड पर व सोसायटी की एलयूसीसी संस्था व्यक्तियों को रोजगार देकर सबल बनाने का कार्य करती है। 

सोसायटी में कोन कोन है डॉयरेक्टर

सोसायटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सदस्य निम्न्न प्रकार मानवेन्द्र द्विवेदी चेयरमैन ,विपुल शुक्ला वाइस चेयरमैन ,माया सिंह ट्रेजरार (कोषाध्यक्ष), इलावती डायरेक्टर (एस.सी.) (डब्ल्यू) ,अंजनि गुप्ता सेकेट्ररी (डब्ल्यू), इकबाल अहमद डायरेक्टर ,जितेन्द्र सिंह निरंजन डायरेक्टर ,शिवकुमार डायरेक्टर , सतीश कुमार डायरेक्टर , विनोद कुमार डायरेक्टर ,रामजी डायरेक्टर सहित सभी सदस्यों द्वारा सोसायटी को संचालित किया जा रहा है और सोसायटी के सदस्यगण, चेयरमैन व अन्य ।

कैसे बनाई समीर अग्रवाल ने यह कंपनी

माह मई वर्ष 2016 को सागा ग्रुप की कम्पनी के ट्रेनर संजय मुद्द‌गिल पुत्र चन्द प्रकाश शर्मा वार्ड नम्बर 1 ग्राम भजला हिमाचल प्रदेश के माध्यम से ज्वाइन की। वर्ष 2016 में ही उक्त सोसायटी का नाम दा लोनी अरबन मल्टी स्टेट क्रेडिट एण्ड थिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड हो गया व सागा ग्रुप की एक और सोसायटी लस्टीनेस जनहित क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड मध्य प्रदेश में कार्य करती है। दोनों कम्पनी की उसने ने सदस्यता ग्रहण कर कार्य शुरू कर दिया। कि सागा पुप के सीएमडी समीर अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र अग्रवाल ब्लॉसम सीओ ओपी एचएसजी एसओसी। प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 03, मुंबई (पासपोर्ट में दर्ज पता) के दिशा निर्देशन में दा लोनी अरबन मल्टी स्टेट क्रेडिट एण्ड विफ्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड व लस्टीनेस जनहित क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के साथ उसने बहुत अच्छा कार्य कर रहा था और सोसायटी का व्यापार बढ़ाने के लिए अन्य लोगों को भी सोसायटी का सदस्य बना रहा था।

सोसायटी के द्वारा चलने वाली योजनाएं जैसे आवर्ती जमा, सावधि जमा, मासिक आय योजना, बचत खाता ऋण सुविधा आदि कई योजनाओं के अन्तर्गत अन्य अपने जान-पहचान के लोगों का धन सोसायटी की योजनाओं में लगवाने लगा व वर्ष 2016 में उसने ने उक्त दोनों सोसायटियों के सुविधा केन्द्र खोल लिये जिसको माध्यम से उसने सोसायटी के एजेण्टों और सदस्यों का सोसायटी की योजनाओं में रूपया जमा व निकासी का कार्य करने लगे। कि दा लोनी अरबन मल्टी स्टेट क्रेडिट एण्ड थिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से मल्टी स्टेट को- ऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड सोसायटी है। जिसका सूची पता 164. नगर पालिका परिषद, लोनी, जिला गाजियाबाद उप्र है। कि सोसायटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सदस्य निम्न्न प्रकार मानवेन्द्र द्विवेदी चेयरमैन ,विपुल शुक्ला वाइस चेयरमैन ,माया सिंह ट्रेजरार (कोषाध्यक्ष), इलावती डायरेक्टर (एस.सी.) (डब्ल्यू) ,अंजनि गुप्ता सेकेट्ररी (डब्ल्यू), इकबाल अहमद डायरेक्टर ,जितेन्द्र सिंह निरंजन डायरेक्टर ,शिवकुमार डायरेक्टर , सतीश कुमार डायरेक्टर , विनोद कुमार डायरेक्टर ,रामजी डायरेक्टर सहित सभी सदस्यों द्वारा सोसायटी को संचालित किया जा रहा है और सोसायटी के सदस्यगण, चेयरमैन व अन्य पदाधिकारी समस्त लेन-देन के लिए उत्तरदायी हैं। कि उसके द्वारा सोसायटी में करीब 50 लाख रूपया जमा कराया गया व लस्टीनेस जनहित क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड सोसायटी है। जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर MSCS/CR/756/2013 है व पता 77 बी छत्तरपुर एनक्लेव, मैदान गृही रोड. नई दिल्ली है कि सोसायटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है।

अनुराग बंसल चेयरमैन सोसायटी में उसके द्वारा करीब 50 लाख रूपया जमा कराया गया। कि दोनों सोसायटी के सदस्यों व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बदनीयती के चलते उसके के द्वारा अन्य व्यक्तियों का करीब 50 लाख रूपया दोनों सोसायटी के माध्यम से सागा ग्रुप के चेयरमैन समीर अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र अग्रवाल, FLAT NO 502, BLOSSOM CO OP HSG SOC. PLOT NO. 11, SECTOR-03, GHANSOLI NAVI MUMBAI 400701 MS (पासपोर्ट में दर्ज पता) द्वारा धोखाधड़ी करते हुये हड़प कर लिया गया है। समीर अग्रवाल के साथ सागा ग्रुप में यह व्यक्ति भी धोखाधड़ी करने और लोगों को प्रलोभन देने में शामिल रहे। समीर अग्रवाल सीएम०डी० (सागा ग्रुप) ,सानिया अग्रवाल (पत्नी समीर अग्रवाल), आरके शेट्टी फण्ड मैनेजर , संजय मुदगिल एज्युकेशन ट्रैनर , श्रेयस तलपड़े मार्केट एडवाइजर ,पारीक्षित पारशी लीगल एडवाइजर , अभय राज अध्यक्ष मुम्बई इंस्टीट्यूट एण्ड मैग्जिन मेटेरियल मैनीफेक्चिरिंग , भरत राठौर इन्दौर स्टाफ स्टेशनरी ,नरेन्द्र नेगी मैनेजर, पंकज अग्रवाल मैनेजर , सुप्रिया ऑफिस पर्सनल असिस्टेड दुबई , देव पटेल इन्दौर स्टाफ , रोहित जरवाल इन्दौर स्टाफ ,देवेन्द्र पहाड़िया सहित सभी लोगों द्वारा षडयन्त्र पूर्वक बदनीयती के चलते सोसायटियों का निर्माण करके सोसायटियों के माध्यम से प्रार्थी द्वारा बनाये गये सदस्यों का करीब 50 लाख रूपया हड़प कर लिया है। कि जब सोसायटियों के नम्बरों पर कल करके रूपया वापस करने की मांग की जाती है, तब उक्त सोसायटियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सदस्य झूठे मुकदमें में फंसाने व जान से मारने की धमकी देते हैं।   

उक्त दोनों सोसायटियों के रूपया हड़पने के कारण प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन मानसिक व आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं। उसको प्रतिदिन एजेण्ट और ग्राहक जानमाल के नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, जिस कारण वह व उसके के परिवाजन बहुत भयभीत है, चूंकि सोसायटी सरकार से मान्यता प्राप्त एक सोसायटी है, जिसमें एजेण्टों के हित की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है।